ФБР сообщает: компания “E-Gold” и её три владельца признали себя виновными в отмывании денег и незаконных денежных операциях. Компания согласилась на конфискацию $1.75 миллиона до оглашения приговора.
Сам приговор будет оглашён 20 ноября. Компанию могут оштрафовать на сумму до $3.7 миллионов; владельцам светят разные сроки и штрафы (одному — до 25 лет и $750 тысяч, двум другим — до 5 лет и $25 тысяч).
Также компания будет обязана привести свою деятельность в законный вид, препятствующий отмыванию денег и использованию платёжной системы в преступных целях.
Вообще, больше всего претензий к еголду у американской фемиды именно к полной анонимности и, как следствие, возможности использования системы преступниками для совершения таких преступлений, как: эксплуатация детей, финансовые пирамиды, мошенничество с кредитными картами, воровство identities.
Не очень понятно, почему до сих пор не запрещены наличные деньги — очень многие преступники используют наличные деньги при подготовке к совершению преступлений.
не понял - они специально отмывали деньги или их сервис использовался для незаконного оборота?
Comment by Flector — 23.07.2008 @ 03:58
Их сервис использовался, а они попустительствовали.
Comment by Val Petruchek — 23.07.2008 @ 05:59
Да, неплохо было бы покупать оружие по кредитке
А также коробок спичек в магазине.
Comment by Альберт — 23.07.2008 @ 11:54
Пока что народ просто не готов к тому что бы наличку полностью исключить из оборота, но имхо мы до этого кажется доживём. Будем все в инете оплачивать:)
Comment by Никон — 23.07.2008 @ 22:11
[…] А вот вебмани не хотят, чтобы на них наехали, как на e-gold […]
Pingback by Webmoney e-gold liberty reserve — 01.08.2008 @ 02:31
На веб-мани и не наедут, имхо, законы у нас разные.
То, что е-голд использовали для отмывания незаконных денег - вполне логично, только какое отношение к этому владельцы-то имеют?
Наличку тоже используют в темных делах, так, что теперь ЦБ засудить чтоли?
Comment by Игорь — 01.08.2008 @ 10:52
ну и приведут они свою деятельность в законный вид, а уже все - репутация-то подмочена…
Comment by howo — 05.09.2008 @ 09:21