E-gold признался

Val Petruchek

подписывайтесь, а то хуже будет!  

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА RSS

« Локальный SVN репозиторий
Webmoney e-gold liberty reserve »

E-gold признался

22.07.08 @ 19:31 — E-gold

ФБР сообщает: компания “E-Gold” и её три владельца признали себя виновными в отмывании денег и незаконных денежных операциях. Компания согласилась на конфискацию $1.75 миллиона до оглашения приговора.

Сам приговор будет оглашён 20 ноября. Компанию могут оштрафовать на сумму до $3.7 миллионов; владельцам светят разные сроки и штрафы (одному — до 25 лет и $750 тысяч, двум другим — до 5 лет и $25 тысяч).

Также компания будет обязана привести свою деятельность в законный вид, препятствующий отмыванию денег и использованию платёжной системы в преступных целях.

Вообще, больше всего претензий к еголду у американской фемиды именно к полной анонимности и, как следствие, возможности использования системы преступниками для совершения таких преступлений, как: эксплуатация детей, финансовые пирамиды, мошенничество с кредитными картами, воровство identities.

Не очень понятно, почему до сих пор не запрещены наличные деньги — очень многие преступники используют наличные деньги при подготовке к совершению преступлений.

7 Comments »

  1. не понял - они специально отмывали деньги или их сервис использовался для незаконного оборота?

    Comment by Flector — 23.07.2008 @ 03:58

  2. Их сервис использовался, а они попустительствовали.

    Comment by Val Petruchek — 23.07.2008 @ 05:59

  3. Да, неплохо было бы покупать оружие по кредитке :) А также коробок спичек в магазине.

    Comment by Альберт — 23.07.2008 @ 11:54

  4. Пока что народ просто не готов к тому что бы наличку полностью исключить из оборота, но имхо мы до этого кажется доживём. Будем все в инете оплачивать:)

    Comment by Никон — 23.07.2008 @ 22:11

  5. […] А вот вебмани не хотят, чтобы на них наехали, как на e-gold […]

    Pingback by Webmoney e-gold liberty reserve — 01.08.2008 @ 02:31

  6. На веб-мани и не наедут, имхо, законы у нас разные.

    То, что е-голд использовали для отмывания незаконных денег - вполне логично, только какое отношение к этому владельцы-то имеют?

    Наличку тоже используют в темных делах, так, что теперь ЦБ засудить чтоли?

    Comment by Игорь — 01.08.2008 @ 10:52

  7. ну и приведут они свою деятельность в законный вид, а уже все - репутация-то подмочена…

    Comment by howo — 05.09.2008 @ 09:21

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a comment

  
Реклама::

 
Реклама::